Введение
Пользовательская инструкция ИС БДКИ «Функционал по пакетному удалению/объединению/изменению контрактов» (далее - Инструкция) – это документ, предназначенный для описания порядка использования функционала Информационной системы «База данных кредитных истории» при проведении процедур удаления, объединения или изменения контрактов в массовом количестве.
Функционал по пакетному удалению/объединению/изменению контрактов (далее - ФПиУОИК) разработан в целях обеспечения пользователей Информационной системы «База данных кредитных историй» возможностью самостоятельно выполнять процедуры без непосредственного обращения в АО «Государственное кредитное бюро» (далее - ГКБ).
Настоящая инструкция применяется в работе банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, коллекторскими организациями (далее – поставщики информации).
Получение доступа к ФПиУОИК
Получение доступа к ФПиУОИК [Показать]
1. Для работы с ФПиУОИК Информационной системы «База данных кредитных историй» (далее – система) на стороне поставщика информации должны быть задействованы 2 ответственных сотрудника: первый сотрудник организации будет формировать заявки на проведение процедур удаления, объединения, изменения контрактов и направлять их второму сотруднику, который будет производить проверку сформированной заявки, вносить корректировки (если это потребуется), согласовывать заявки и непосредственно проводить процедуры удаления, объединения, изменения контрактов. Для этих целей в системе предусмотрены 2 роли (для получения ролей поставщиком информации должны быть направлены в ГКБ Формы на предоставление доступов с указанием соответвствующих ролей):
- роль «Пользователь клиента - Операции с субъектами и контрактами» (далее - Сотрудник1) - присваивается сотруднику, который будет формировать заявки и направлять их на проверку и согласование;
- роль «Контролер – Подтверждение операций с контрактами» (далее - Сотрудник2) - присваивается сотруд¬нику, который будет проводить проверку заявки на корректность заполнения, вносить кор¬ректировки в заявку (если это потребуется), акцептировать заявку и непосредственно про-водить процедуру удаления, объединения, изменения контрактов в ИС БДКИ.
2. После распределения ролей сотрудникам (согласно п. 1.1) и предоставления им доступа к ФПиУОИК, процедура начинается с создания Сотрудником1 заявки на удаление, объединение, изменение контрактов (далее – заявка). Для этого Сотрудник1 открывает пользовательский интерфейс системы по ссылке https://testbdki.mkb.kz/chdb/ (Тестовый стенд) либо https://bdki.mkb.kz/chdb/ (Эталонный стенд), авторизуется в системе и переходит в подраздел «Контракты» → «Операции с контрактами».
Поиск и создание заявки на удаление/объединение/корректировку контрактов
Переход в подраздел «Операции с контрактами» [Показать]
3. По умолчанию после перехода в подраздел «Операции с контрактами» пользователю отображается форма для поиска заявок, имеющихся в системе. Поиск осуществляется как по одному отдельному параметру, так и в сочетании различных параметров (в этом случае поиск будет производиться более детально и в соответствии с выбранными условиями).
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
→В случае, наличия в системе заявок согласно введенным условиям поиска, система отобразит их в таблице результатов поиска, которая содержит следующие столбцы: [Показать]
-«Номер заявки» - отображается уникальный номер заявки, присвоенный системой автоматически после успешного сохранения заявки пользователем;
-«Дата заявки» - отображается дата подачи заявки;
-«Тип операции» - отображается наименование типа операции, производимой над контрактами;
-«Количество контрактов» - отображается общее количество контрактов, с которыми необходимо произвести соответствующие операции;
-«Код контракта» - отображается код контракта, над которым производится операция;
-«Дата начала срока действия контракта» - отображается дата начала срока действия контракта, над которым производится операция;
-«Статус заявки» - отображается текущий статус по заявке;
-«Кем обновлен статус заявки» - отображается ФИО сотрудника, который последним обновил статус заявки;
-«Поставщик договора» - отображается наименование поставщика информации;
-«Действия» - отображаются в виде иконок действия с заявкой, разрешенные авторизованному пользователю (просмотр, редактирование и скачивание заявки (формата Excel)).
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
В случае, если не выбрано ни одно условие для поиска и нажата кнопка «Поиск заявок», то система выведет на экран все заявки поставщика информации.
Если в системе отсутствуют сохраненные заявки или заявки по введенным условиям поиска не были найдены, то в окне результатов поиска будет выведено сообщение о том, что записи отсутствуют.
→Процесс создания новой заявки: [Показать]
Процесс создания новой заявки начинается с нажатия Сотрудником1 на подраздел «Контракты» → «Операции с контрактами» → «Новая заявка».
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
В появившемся окне отобразится форма для подачи заявки, которая состоит из следующих полей и блоков:
-«Основные данные» - в данном блоке необходимо выбрать тип проводимой операции с контрактами;
-«Обоснование проведения операции» - в данном поле необходимо указать причину проведения процедуры, в соответствии основаниям, предусмотренными приложением к Договору о предоставлении информации «Порядок корректировки, удаления информации, а также объединение контрактов»;
-«Поиск контрактов для заявки» - данный блок служит для поиска контрактов через Интерфейс, над которыми будут проводиться операции;
-«Загрузить файл» - данная кнопка предназначена для проведения операции по пакетному (массовому) удалению, объединению, изменению контрактов. Для загрузки используется файл в формате Excel (xlsx) по установленному шаблону;
-«Результаты поиска» - в данном блоке отображаются результаты поиска контрактов через Интерфейс согласно указанным параметрам поиска в блоке «Поиск контрактов для заявки»;
-«Список контрактов» - данный блок предназначен для отображения контрактов, по которым будет выполняться процедура. Примечание: при добавлении контрактов через кнопку «Загрузить файл» список контрактов отобразится после нажатия кнопки «Сохранить»;
-кнопка «Сохранить» служит для подтверждения корректности введенных данных, формирования заявки и ее сохранения в системе.
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
Требования к формату файла
Для выполнения пакетного (массового) удаления/объединения/изменения контрактов поставщику информации необходимо заранее подготовить файл в формате Excel (xlsx) по шаблону ГКБ.
Примечание:
1. Шаблон файла отличается в зависимости от типа проводимой операции. Для поставщиков информации-ломбардов используются отдельные виды шаблонов.
2. Все поля файла обязательны к заполнению в точном соответствии с данными контракта в системе. Исключение составляет поле ID контракта, которое является условно обязательным – если передано, то проверяется, если нет - пропускается. Поле ID контракта обязательно для заполнения если в системе имеется дубль контракта с идентичными параметрами.
3. Для выполнения процедуры объединения контрактов обязательны к заполнению параметры Актуального и Неактуального контрактов.
При объединении контрактов осуществляется перенос уникальных сведений (специфической информации) из Неактуального в Актуальный контракт. Процедура выполняется при совпадении не менее трех параметров Актуального и Неактуального контрактов, таких как: поставщик информации, вид контракта, ИИН/БИН субъекта.
4. Максимальное количество контрактов в одном файле: на удаление – 1000 контрактов, на объединение – 1000 пар контрактов. Если количество контрактов превышает установленный лимит, то процедура должна выполняться несколькими заявками.
Сохранение и редактирование заявки
Сохранение и редактирование заявки: [Показать]
Важно! При добавлении контрактов в заявку через кнопку «Загрузить файл» список контрактов отобразится после нажатия кнопки «Сохранить».
После нажатия на кнопку «Сохранить» система автоматически произведет сверку контрактов.
Если при сверке выявлены расхождения с данными в системе или в параметрах Актуального и Неактуального контракта (при объединении), то в столбце «Статус» таблицы «Список контрактов» напротив контракта отобразится ошибка, кликнув по которой можно посмотреть расшифровку.
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
Корректировка заявки, в том числе добавление или удаление контрактов, выполняется кнопкой «Редактирование».
В режиме редактирования можно удалить контракты с ошибкой, добавить контракты через Интерфейс в блоке «Поиск контрактов» или повторно загрузить файл.
Важно! Исправленный файл необходимо переименовать перед повторной загрузкой и сохранить как новую версию.
По завершению редактирования заявки нажать кнопку «Сохранить».
Перед отправкой заявки Сотруднику2 необходимо удостовериться в корректности контрактов и в отсутствии ошибок.
Для отправки заявки Сотруднику2 для рассмотрения, согласования и выполнения процедуры Сотруднику1 необходимо нажать на кнопку «Направить».
Если в таблице «Список контрактов» есть контракты со статусом ошибки, кнопка «Направить» не появится.
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
Удаление заявки, выполняется на вкладке Поиска заявок нажав кнопку «Удалить» в столбце «Действия».
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
Согласование заявки
→Для рассмотрения заявки Сотруднику2 [Показать]
Для рассмотрения заявки Сотруднику2 необходимо найти созданную заявку Сотрудником1 в графе «Операции с контрактами» → «Поиск заявок». Поиск заявки возможно осуществить по любым параметрам поиска (предпочтительно использовать поле «Номер заявки»).
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
Перейдя в созданную заявку нажатием на кнопку , откроется страница с информацией о контрактах, над которыми выполняется операция, а также возможность производить операции над заявкой «Отклонить», «Редактировать» и «Выполнить».
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
При нажатии на кнопку «Отклонить» система выдаст окно, в которое необходимо внести причину отклонения заявки, и нажать на кнопку «Отклонить».
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
При нажатии на кнопку «Редактировать» у Сотрудника2 будет возможность внести корректировку в список контрактов, после добавления которых нужно нажать на кнопку «Сохранить».
После сохранения отредактированной заявки система отобразит обновленные записи.
При нажатии на кнопку «Выполнить» система выдаст окончательное уведомление о выполнении операции по объединению контрактов.
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
Согласившись с последним уведомлением, статус заявки будет изменен на «Обработан», неактуальный контракт будет отсутствовать в базе. В заявке появится возможность «Откатить изменение».
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
Восстановление контрактов (откат операции)
→Откатить изменения и вернуть контракты в первоначальное состояние [Показать]
Если после выполнения процедуры обнаружено, что контракты были выбраны неверно, то в заявке есть возможность откатить изменения и вернуть контракты в первоначальное состояние. В обработанной ранее заявке статус заявки изменится, где появится кнопка «Откатить изменения», по нажатию на которую, контракты будут восстановлены.
Данная возможность предусмотрена только для пользователя с ролью «Контролер – Подтверждение операций с контрактами».
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
