Пользовательская инструкция по БДКИ "Функционал по пакетному удалению, объединению и изменению контрактов": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «<center> {| width="auto" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border:none;" | width="auto" valign="top"| | style="border-bottom:5px solid #20B2AA;font:110% Aria...») |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | * [[ | + | |
| + | =='''Введение'''== | ||
| + | |||
| + | Пользовательская инструкция ИС БДКИ «Функционал по пакетному удалению/объединению/изменению контрактов» (далее - Инструкция) – это документ, предназначенный для описания порядка использования функционала Информационной системы «База данных кредитных истории» при проведении процедур удаления, объединения или изменения контрактов в массовом количестве. | ||
| + | |||
| + | Функционал по пакетному удалению/объединению/изменению контрактов (далее - ФПиУОИК) разработан в целях обеспечения пользователей Информационной системы «База данных кредитных историй» возможностью самостоятельно выполнять процедуры без непосредственного обращения в АО «Государственное кредитное бюро» (далее - ГКБ). | ||
| + | |||
| + | Настоящая инструкция применяется в работе банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, коллекторскими организациями (далее – поставщики информации). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =='''Получение доступа к ФПиУОИК'''== | ||
| + | |||
| + | <div style="border:1px solid #FFFFFF; margin-bottom:5px; margin-top:5px; overflow:hidden;"> | ||
| + | <div class="mw-customtoggle-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0001" style="background:#FFFFFF; border:1px solid #FFFFFF; color:#000000; padding-bottom:1px; padding-top:1px; padding-right:10px; padding-left:10px;">''Получение доступа к ФПиУОИК''<small style="color:#0645ad;"> [Показать] </small></div> | ||
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0001" style="padding:10px"> | ||
| + | |||
| + | 1. Для работы с ФПиУОИК Информационной системы «База данных кредитных историй» (далее – система) на стороне поставщика информации должны быть задействованы 2 ответственных сотрудника: первый сотрудник организации будет формировать заявки на проведение процедур удаления, объединения, изменения контрактов и направлять их второму сотруднику, который будет производить проверку сформированной заявки, вносить корректировки (если это потребуется), согласовывать заявки и непосредственно проводить процедуры удаления, объединения, изменения контрактов. Для этих целей в системе предусмотрены 2 роли (для получения ролей поставщиком информации должны быть направлены в ГКБ Формы на предоставление доступов с указанием соответвствующих ролей): | ||
| + | |||
| + | *роль «Пользователь клиента - Операции с субъектами и контрактами» (далее - Сотрудник1) - присваивается сотруднику, который будет формировать заявки и направлять их на проверку и согласование; | ||
| + | |||
| + | *роль «Контролер – Подтверждение операций с контрактами» (далее - Сотрудник2) - присваивается сотруд¬нику, который будет проводить проверку заявки на корректность заполнения, вносить кор¬ректировки в заявку (если это потребуется), акцептировать заявку и непосредственно про-водить процедуру удаления, объединения, изменения контрактов в ИС БДКИ. | ||
| + | |||
| + | 2. После распределения ролей сотрудникам (согласно п. 1.1) и предоставления им доступа к ФПиУОИК, процедура начинается с создания Сотрудником1 заявки на удаление, объединение, изменение контрактов (далее – заявка). Для этого Сотрудник1 открывает пользовательский интерфейс системы по ссылке https://testbdki.mkb.kz/chdb/ (Тестовый стенд) либо https://bdki.mkb.kz/chdb/ (Эталонный стенд), авторизуется в системе и переходит в подраздел «Контракты» → «Операции с контрактами». | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =='''Поиск и создание заявки на удаление/объединение/корректировку контрактов '''== | ||
| + | |||
| + | <div style="border:1px solid #FFFFFF; margin-bottom:5px; margin-top:5px; overflow:hidden;"> | ||
| + | <div class="mw-customtoggle-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0002" style="background:#FFFFFF; border:1px solid #FFFFFF; color:#000000; padding-bottom:1px; padding-top:1px; padding-right:10px; padding-left:10px;">''Переход в подраздел «Операции с контрактами»''<small style="color:#0645ad;"> [Показать] </small></div> | ||
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0002" style="padding:10px"> | ||
| + | |||
| + | 3. По умолчанию после перехода в подраздел «Операции с контрактами» пользователю отображается форма для поиска заявок, имеющихся в системе. Поиск осуществляется как по одному отдельному параметру, так и в сочетании различных параметров (в этом случае поиск будет производиться более детально и в соответствии с выбранными условиями). | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Фото1.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | <div style="border:1px solid #FFFFFF; margin-bottom:5px; margin-top:5px; overflow:hidden;"> | ||
| + | <div class="mw-customtoggle-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0003" style="background:#FFFFFF; border:1px solid #FFFFFF; color:#000000; padding-bottom:1px; padding-top:1px; padding-right:10px; padding-left:10px;">''→В случае, наличия в системе заявок согласно введенным условиям поиска, система отобразит их в таблице результатов поиска, которая содержит следующие столбцы:''<small style="color:#0645ad;"> [Показать] </small></div> | ||
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0003" style="padding:10px"> | ||
| + | |||
| + | -«Номер заявки» - отображается уникальный номер заявки, присвоенный системой автоматически после успешного сохранения заявки пользователем; | ||
| + | |||
| + | -«Дата заявки» - отображается дата подачи заявки; | ||
| + | |||
| + | -«Тип операции» - отображается наименование типа операции, производимой над контрактами; | ||
| + | |||
| + | -«Количество контрактов» - отображается общее количество контрактов, с которыми необходимо произвести соответствующие операции; | ||
| + | |||
| + | -«Код контракта» - отображается код контракта, над которым производится операция; | ||
| + | |||
| + | -«Дата начала срока действия контракта» - отображается дата начала срока действия контракта, над которым производится операция; | ||
| + | |||
| + | -«Статус заявки» - отображается текущий статус по заявке; | ||
| + | |||
| + | -«Кем обновлен статус заявки» - отображается ФИО сотрудника, который последним обновил статус заявки; | ||
| + | |||
| + | -«Поставщик договора» - отображается наименование поставщика информации; | ||
| + | |||
| + | -«Действия» - отображаются в виде иконок действия с заявкой, разрешенные авторизованному пользователю (просмотр, редактирование и скачивание заявки (формата Excel)). | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Фото2.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | В случае, если не выбрано ни одно условие для поиска и нажата кнопка «Поиск заявок», то система выведет на экран все заявки поставщика информации. | ||
| + | Если в системе отсутствуют сохраненные заявки или заявки по введенным условиям поиска не были найдены, то в окне результатов поиска будет выведено сообщение о том, что записи отсутствуют. | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div style="border:1px solid #FFFFFF; margin-bottom:5px; margin-top:5px; overflow:hidden;"> | ||
| + | <div class="mw-customtoggle-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0004" style="background:#FFFFFF; border:1px solid #FFFFFF; color:#000000; padding-bottom:1px; padding-top:1px; padding-right:10px; padding-left:10px;">''→Процесс создания новой заявки:''<small style="color:#0645ad;"> [Показать] </small></div> | ||
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0004" style="padding:10px"> | ||
| + | |||
| + | Процесс создания новой заявки начинается с нажатия Сотрудником1 на подраздел «Контракты» → «Операции с контрактами» → «Новая заявка». | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Фото3.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | В появившемся окне отобразится форма для подачи заявки, которая состоит из следующих полей и блоков: | ||
| + | |||
| + | -«Основные данные» - в данном блоке необходимо выбрать тип проводимой операции с контрактами; | ||
| + | -«Обоснование проведения операции» - в данном поле необходимо указать причину проведения процедуры, в соответствии основаниям, предусмотренными приложением к Договору о предоставлении информации «Порядок корректировки, удаления информации, а также объединение контрактов»; | ||
| + | -«Поиск контрактов для заявки» - данный блок служит для поиска контрактов через Интерфейс, над которыми будут проводиться операции; | ||
| + | -«Загрузить файл» - данная кнопка предназначена для проведения операции по пакетному (массовому) удалению, объединению, изменению контрактов. Для загрузки используется файл в формате Excel (xlsx) по установленному шаблону; | ||
| + | -«Результаты поиска» - в данном блоке отображаются результаты поиска контрактов через Интерфейс согласно указанным параметрам поиска в блоке «Поиск контрактов для заявки»; | ||
| + | -«Список контрактов» - данный блок предназначен для отображения контрактов, по которым будет выполняться процедура. Примечание: при добавлении контрактов через кнопку «Загрузить файл» список контрактов отобразится после нажатия кнопки «Сохранить»; | ||
| + | -кнопка «Сохранить» служит для подтверждения корректности введенных данных, формирования заявки и ее сохранения в системе. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Фото4.png|500px]] | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =='''Требования к формату файла'''== | ||
| + | |||
| + | Для выполнения пакетного (массового) удаления/объединения/изменения контрактов поставщику информации необходимо заранее подготовить файл в формате Excel (xlsx) по шаблону ГКБ. | ||
* [[Медиа:Порядок корректировки, удаления информации, а также объединения.docx | Скачать порядок корректировки, удаления информации, а также объединения]] | * [[Медиа:Порядок корректировки, удаления информации, а также объединения.docx | Скачать порядок корректировки, удаления информации, а также объединения]] | ||
| Строка 20: | Строка 116: | ||
* [[Медиа:Шаблон на удаление (ломбарды).xlsx | Скачать шаблон на удаление (ломбарды)]] | * [[Медиа:Шаблон на удаление (ломбарды).xlsx | Скачать шаблон на удаление (ломбарды)]] | ||
| + | |||
| + | '''Примечание:''' | ||
| + | 1. Шаблон файла отличается в зависимости от типа проводимой операции. Для поставщиков информации-ломбардов используются отдельные виды шаблонов. | ||
| + | 2. Все поля файла обязательны к заполнению в точном соответствии с данными контракта в системе. Исключение составляет поле ID контракта, которое является условно обязательным – если передано, то проверяется, если нет - пропускается. Поле ID контракта обязательно для заполнения если в системе имеется дубль контракта с идентичными параметрами. | ||
| + | 3. Для выполнения процедуры объединения контрактов обязательны к заполнению параметры Актуального и Неактуального контрактов. | ||
| + | При объединении контрактов осуществляется перенос уникальных сведений (специфической информации) из Неактуального в Актуальный контракт. Процедура выполняется при совпадении не менее трех параметров Актуального и Неактуального контрактов, таких как: поставщик информации, вид контракта, ИИН/БИН субъекта. | ||
| + | 4. Максимальное количество контрактов в одном файле: на удаление – 1000 контрактов, на объединение – 1000 пар контрактов. Если количество контрактов превышает установленный лимит, то процедура должна выполняться несколькими заявками. | ||
| + | |||
| + | =='''Сохранение и редактирование заявки'''== | ||
| + | |||
| + | <div style="border:1px solid #FFFFFF; margin-bottom:5px; margin-top:5px; overflow:hidden;"> | ||
| + | <div class="mw-customtoggle-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0007" style="background:#FFFFFF; border:1px solid #FFFFFF; color:#000000; padding-bottom:1px; padding-top:1px; padding-right:10px; padding-left:10px;">''Сохранение и редактирование заявки:'' <small style="color:#0645ad;"> [Показать] </small></div> | ||
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0007" style="padding:10px"> | ||
| + | |||
| + | '''Важно!''' При добавлении контрактов в заявку через кнопку «Загрузить файл» список контрактов отобразится после нажатия кнопки «Сохранить». | ||
| + | |||
| + | После нажатия на кнопку «Сохранить» система автоматически произведет сверку контрактов. | ||
| + | Если при сверке выявлены расхождения с данными в системе или в параметрах Актуального и Неактуального контракта (при объединении), то в столбце «Статус» таблицы «Список контрактов» напротив контракта отобразится ошибка, кликнув по которой можно посмотреть расшифровку. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Фото5.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Корректировка заявки, в том числе добавление или удаление контрактов, выполняется кнопкой «Редактирование». | ||
| + | |||
| + | В режиме редактирования можно удалить контракты с ошибкой, добавить контракты через Интерфейс в блоке «Поиск контрактов» или повторно загрузить файл. | ||
| + | |||
| + | '''Важно!''' Исправленный файл необходимо переименовать перед повторной загрузкой и сохранить как новую версию. | ||
| + | |||
| + | По завершению редактирования заявки нажать кнопку «Сохранить». | ||
| + | Перед отправкой заявки Сотруднику2 необходимо удостовериться в корректности контрактов и в отсутствии ошибок. | ||
| + | Для отправки заявки Сотруднику2 для рассмотрения, согласования и выполнения процедуры Сотруднику1 необходимо нажать на кнопку «Направить». | ||
| + | Если в таблице «Список контрактов» есть контракты со статусом ошибки, кнопка «Направить» не появится. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Фото6.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | Удаление заявки, выполняется на вкладке Поиска заявок нажав кнопку «Удалить» в столбце «Действия». | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Фото7.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | =='''Согласование заявки'''== | ||
| + | |||
| + | <div style="border:1px solid #FFFFFF; margin-bottom:5px; margin-top:5px; overflow:hidden;"> | ||
| + | <div class="mw-customtoggle-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0005" style="background:#FFFFFF; border:1px solid #FFFFFF; color:#000000; padding-bottom:1px; padding-top:1px; padding-right:10px; padding-left:10px;">''→Для рассмотрения заявки Сотруднику2 ''<small style="color:#0645ad;"> [Показать] </small></div> | ||
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0005" style="padding:10px"> | ||
| + | |||
| + | Для рассмотрения заявки Сотруднику2 необходимо найти созданную заявку Сотрудником1 в графе «Операции с контрактами» → «Поиск заявок». Поиск заявки возможно осуществить по любым параметрам поиска (предпочтительно использовать поле «Номер заявки»). | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Фото8.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | Перейдя в созданную заявку нажатием на кнопку , откроется страница с информацией о контрактах, над которыми выполняется операция, а также возможность производить операции над заявкой «Отклонить», «Редактировать» и «Выполнить». | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Фото9.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | При нажатии на кнопку «Отклонить» система выдаст окно, в которое необходимо внести причину отклонения заявки, и нажать на кнопку «Отклонить». | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Фото10.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | При нажатии на кнопку «Редактировать» у Сотрудника2 будет возможность внести корректировку в список контрактов, после добавления которых нужно нажать на кнопку «Сохранить». | ||
| + | После сохранения отредактированной заявки система отобразит обновленные записи. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Фото11.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | При нажатии на кнопку «Выполнить» система выдаст окончательное уведомление о выполнении операции по объединению контрактов. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Фото12.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | Согласившись с последним уведомлением, статус заявки будет изменен на «Обработан», неактуальный контракт будет отсутствовать в базе. В заявке появится возможность «Откатить изменение». | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Фото13.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | =='''Восстановление контрактов (откат операции)'''== | ||
| + | |||
| + | <div style="border:1px solid #FFFFFF; margin-bottom:5px; margin-top:5px; overflow:hidden;"> | ||
| + | <div class="mw-customtoggle-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0006" style="background:#FFFFFF; border:1px solid #FFFFFF; color:#000000; padding-bottom:1px; padding-top:1px; padding-right:10px; padding-left:10px;">''→Откатить изменения и вернуть контракты в первоначальное состояние ''<small style="color:#0645ad;"> [Показать] </small></div> | ||
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0006" style="padding:10px"> | ||
| + | |||
| + | Если после выполнения процедуры обнаружено, что контракты были выбраны неверно, то в заявке есть возможность откатить изменения и вернуть контракты в первоначальное состояние. В обработанной ранее заявке статус заявки изменится, где появится кнопка «Откатить изменения», по нажатию на которую, контракты будут восстановлены. | ||
| + | |||
| + | Данная возможность предусмотрена только для пользователя с ролью «Контролер – Подтверждение операций с контрактами». | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Фото14.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
Текущая версия от 04:10, 4 декабря 2023
| Главная страница | Предыдущая страница |
Введение
Пользовательская инструкция ИС БДКИ «Функционал по пакетному удалению/объединению/изменению контрактов» (далее - Инструкция) – это документ, предназначенный для описания порядка использования функционала Информационной системы «База данных кредитных истории» при проведении процедур удаления, объединения или изменения контрактов в массовом количестве.
Функционал по пакетному удалению/объединению/изменению контрактов (далее - ФПиУОИК) разработан в целях обеспечения пользователей Информационной системы «База данных кредитных историй» возможностью самостоятельно выполнять процедуры без непосредственного обращения в АО «Государственное кредитное бюро» (далее - ГКБ).
Настоящая инструкция применяется в работе банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, коллекторскими организациями (далее – поставщики информации).
Получение доступа к ФПиУОИК
Поиск и создание заявки на удаление/объединение/корректировку контрактов
Требования к формату файла
Для выполнения пакетного (массового) удаления/объединения/изменения контрактов поставщику информации необходимо заранее подготовить файл в формате Excel (xlsx) по шаблону ГКБ.
Примечание: 1. Шаблон файла отличается в зависимости от типа проводимой операции. Для поставщиков информации-ломбардов используются отдельные виды шаблонов. 2. Все поля файла обязательны к заполнению в точном соответствии с данными контракта в системе. Исключение составляет поле ID контракта, которое является условно обязательным – если передано, то проверяется, если нет - пропускается. Поле ID контракта обязательно для заполнения если в системе имеется дубль контракта с идентичными параметрами. 3. Для выполнения процедуры объединения контрактов обязательны к заполнению параметры Актуального и Неактуального контрактов. При объединении контрактов осуществляется перенос уникальных сведений (специфической информации) из Неактуального в Актуальный контракт. Процедура выполняется при совпадении не менее трех параметров Актуального и Неактуального контрактов, таких как: поставщик информации, вид контракта, ИИН/БИН субъекта. 4. Максимальное количество контрактов в одном файле: на удаление – 1000 контрактов, на объединение – 1000 пар контрактов. Если количество контрактов превышает установленный лимит, то процедура должна выполняться несколькими заявками.
